江苏久吾高科技股份有限公司

                           独立董事述职报告

                                ——郭立玮（已离任）

各位股东及股东代表：

    本人为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股
份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022
年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

    一、 参加会议情况

    报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过
缺席董事会现象，本人 2022 年度出席有关会议情况如下表：

                   一、董事会召开次数              8
                   其中：应当出席次数              5
                         亲自出席次数              5
                         委托出席次数              0
                          缺席次数                 0
                  二、股东大会召开次数             2
                        其中：列席次数             1

    本人已于公司第七届董事会任期届满后离任，故未出席后续董事会、股东大
会会议，本人任职期间对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关
事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。

    二、 在董事会会议上发表独立意见情况

    1、2022 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，本人就关
于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于 2021 年度利

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润分配预案的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方案
的议案》《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议
案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于使用部分募集资金
向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》发表了独立意见。

    2、2022 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，本人就《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》发
表了独立意见。

    3、2022 年 5 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，本人就《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了
独立意见。

    4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，本人就《关于
变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》发表了独立意见。

    三、 任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人兼任公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任职期
间的工作情况如下：

    1、审计委员会

    2022 年度，本人根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主要对
公司定期报告、2021 年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、关于使用募
集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金、关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司
生产经营情况、财务状况的汇报，充分发挥审核与监督作用。

    2、提名委员会



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    2022 年度，本人根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽
责地履行职责，认真审查了公司第八届董事会、第八届监事会候选人的任职资格
和履职能力，并对公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事、独
立董事候选人的议案进行了审议。

    四、 在公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和
财务情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切
联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。

    五、 保护中小股东合法权益方面所做的工作

    有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文
件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护股东的合法
权益。

    注重学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认
识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法律、
法规和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    六、 其他工作

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    任职期间，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解
公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为
促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥了独立董事应有的作用。

    （以下无正文）



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此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事述职报告（郭立玮）之签
字页




                                                    郭立玮：

                                                      2023 年 4 月 23 日




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