证券代码：300632         证券简称：光莆股份      公告编号：2019-008



                         厦门光莆电子股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2019 年 2 月 18 日上午 9:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2019
年 2 月 1 日以电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通
知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董
事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    公司对 2018 年度董事会运作情况进行了总结，对 2019 年的发展思路进行了
规划，形成了《2018 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了
《2018 年独立董事述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事会工作报告》、《2018
年独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》（公告编号：
2019-009）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以现有公司总股本 150,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2019-011）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、《关于公司财务报表格式变更的议案》
    根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司已经根据新的企业财务报
表格式的要求编制财务报表，并对可比期间的比较数据进行相应调整。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务报表格式变更的公告》
（公告编号：2019-012）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、《关于资产核销的议案》
    为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2018 年 12 月 31 日相关资产予以
核销, 本次核销资产总额 9,945,060.71 元，净值为 1,188,540.69 元。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销的公告》（公告编号：
2019-013）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    10、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    11、《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
    为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在确保
公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使
用额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的低风险的理财产品。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司继续使用自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    12、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
    公司从锁定利润出发，防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司
及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、
外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 5000 万
美元额度，本额度在 2019 年度内可循环使用。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司继续开展外汇衍
生品交易的公告》（公告编号：2019-015）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    13、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2019 年
公司拟向银行申请累积不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，
授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），
具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2019 年度向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-016）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    14、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推
动公司健康持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《2019
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励
计划。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴晞敏先生为本激励计划
激励对象，在本议案投票中回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    15、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司
股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司
发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴晞敏先生为本激励计划
激励对象，在本议案投票中回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    16、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下公司 2019 年限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2019 年限制性股票激
励计划的以下事项：
     ① 授权董事会确定公司 2019 年限制性股票激励计划的授予日；
     ② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照公司 2019 年限制性股票激励计划规定的方法对限制
性股票授予数量进行相应的调整；
     ③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2019 年限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
     ④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票授予协议书；
     ⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
     ⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
     ⑦ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
     ⑧ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
     ⑨ 授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括
但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票
回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
     ⑩ 授权董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
2019 年限制性股票激励计划一致的前提下， 不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
    （2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （3）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2019 年限制性股票激励计划向
有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吴晞敏先生为本激励计划
激励对象，在本议案投票中回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    17、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开 2018 年年度股东大会。
审议上述须提交股东大会审议的议案。本次股东大会投票将采取现场投票、网络
投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式进行。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2019-018）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。


     特此公告




                                                厦门光莆电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 2 月 18 日