| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-28
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2024年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2024-12-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-28
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2024年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2024-12-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-28
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2024年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2024-12-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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光莆股份现发布 |
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2024-10-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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光莆股份现发布 |
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2024-07-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林国彪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林瑞梅女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林文坤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴晞敏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举戴建宏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举康俊勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨元勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举石万巧女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-09
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第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 |
深交所公告，其它 |
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光莆股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派2.031651000(含税)，税后10派2.031651登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派2.031651000(含税)，税后10派2.031651除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派2.031651000(含税)，税后10派2.031651红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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光莆股份现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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光莆股份现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》
2.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》 |
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》
2.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》 |
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2023-12-08
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光莆股份现发布 |
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2023-10-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《监事会议事规则》
3.05 《独立董事工作制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《关联交易管理制度》 |
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