厦门光莆电子股份有限公司
                          2018 年度独立董事述职报告
                                     （唐炎钊）


   各位股东及股东代表：
   本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事,
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法
律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事
会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表独立意见，勤勉、忠实地履行职责，
充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现就 2018 年度履职情况述职如下：
   一、出席会议情况
   2018 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人应出席会议 5 次，实际出席会议 5
次，没有委托出席或缺席情况；2018 年度本人列席股东大会 2 次。
   本人作为独立董事，从维护公司和股东尤其是社会公众股股东利益的角度出发，本
着勤勉尽责的态度，在召开各次董事会会议之前均详细询问相关议案的背景资料和决策
依据，必要时进行现场调查并与相关人员进行沟通，详细了解公司整体生产运作和经营
情况，为董事会的决策做好充分准备。会议中认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各
议案的讨论，在充分了解情况的基础上利用自身专业知识并依据相关规定，独立、客观、
审慎的行使表决权。本人对 2018 年度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为
这些议案均未损害全体股东特别是社会公众股股东的利益，因此均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。
   二、发表独立意见情况
   2018 年度，本人依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》以及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，对董事会审议的各项
议案均进行认真的了解和研判，在听取公司对有关议案情况介绍、查阅相关文件并与公
司相关人员进行沟通的基础上，利用自己的专业知识和履职经验独立、客观、公正地发
表意见。具体情况如下：
   1、2018 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司
总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼财务总
监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
   2、2018 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人就《关于 2018 年


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半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》发表了独立意见。
   3、2018 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就《关于全资子公
司为控股子公司银行贷款提供反担保的议案》发表了独立意见。
   4、2018 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就《关于首次公
开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
   上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
   三、在董事会各专门委员会的履职情况
   公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个
专门委员会。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，报告期内，按照《公司
章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细
则》等相关规定，履行了作为专门委员会委员的职责。
   报告期内，第三届审计委员会召开了 2 次会议，就半年度和第三季度财务数据、内
部控制自我评价报告进行审核。我们委员一致认为，公司财务会计报表严格按照《企业
会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业
的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金流量。
公司内部控制制度健全规范，且得到有效实施，有助于保证经营管理合法合规，对经营
风险发挥有效的控制。公司现有内部控制制度符合公司的实际情况，能保证公司各项业
务的有序开展，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。因此，我们审议通过了相应
议案并同意提交董事会表决。
   报告期内，第三届董事会提名委员会召开了 1 次会议，审议了《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的
议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们委员一致同意公司聘任林文坤先生
为公司总经理，姚聪先生、吴晞敏先生、彭新霞女士、林国彪先生为公司副总经理，陈
晓燕女士为公司财务负责人兼财务总监，张金燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任
期三年，因此同意将该议案提交董事会表决。
   四、保护投资者权益方面所作的其他工作
   1、持续关注公司的信息披露和媒体报道。本人经常登陆巨潮资讯网查阅公司披露的
各类公告，并关注电视、报纸和网络等媒介对于公司的宣传和报道。
   2、主动了解、现场调查公司情况。作为公司的独立董事，本人多次利用参加现场会
议的机会，对公司进行现场调查，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他
相关工作人员保持密切联系，主动了解公司日常生产经营情况。
   3、加强有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最


                                   第 2页 共 3页
新法律、法规和各项规章制度，积极了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作。
   五、其他工作情况
   1、无提议召开董事会的情况；
   2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
   2019 年，本人将继续加强学习有关法律法规，主动了解公司的经营情况，持续关注
公司有关重大事项的进展和信息披露规范，保持与公司其他董事、监事及管理层的经常
沟通，认真履行独立董事职责，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，
以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
                                                             独立董事：唐炎钊
                                                                 年   月   日




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