光莆股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-02-19
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-018
厦门光莆电子股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，2019年2月18日公司第三届董事会第七
次会议审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019年3月28日（星期四）下午14：00开始。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3
月27日下午15:00至2019年3月28日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为2019年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019 年 3 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2019 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代
理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼12F会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案包括：
1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于资产核销的议案》；
9、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；
10、《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》；
11、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》；
12、《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
14、《关于公司<2019 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案 1～12 属于普通决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的过半数通过，议案 13～15 属于特别决议议案，由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 13-15 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名
称：彭新霞、王文龙。
以上议案已经 2019 年 2 月 18 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 2 月 19 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股
东征集投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体
独立董事一致同意由独立董事唐炎钊先生向公司全体股东征集本次股东大会拟
审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详
见 2019 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门光莆电
子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 √
《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
6.00 √
专项报告的议案》
7.00 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
8.00 《关于公司财务报表格式变更的议案》 √
9.00 《关于资产核销的议案》 √
10.00 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》 √
《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金
11.00 √
管理的议案》
《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的
12.00 √
议案》
《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授
13.00 √
信额度的议案》
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>
14.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2019 限制性股票激励计划实施考核
15.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
16.00 √
关事宜的议案》
17.00 《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间： 2019年3月26日、 2019年3月27日（上午9:00—11:30，下午
14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2019年3月27日
15:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室（厦门火炬高新区
（翔安）产业区民安大道1800-1812号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2019 年 2 月 19 日
附件一：
厦门光莆电子股份有限公司
2018 年年度股东大会
参会股东登记表
身份证号码/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
附件二：
厦门光莆电子股份有限公司
2018年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会
会议议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于 2018 年度总经理工作报告的
1.00 √
议案》
《关于 2018 年度董事会工作报告的
2.00 √
议案》
《关于 2018 年年度报告全文及摘要
3.00 √
的议案》
《关于 2018 年度利润分配预案的议
4.00 √
案》
《关于 2018 年度财务决算报告的议
5.00 √
案》
《关于 2018 年度募集资金存放与实
6.00 √
际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2018 年度内部控制自我评价
7.00 √
报告的议案》
《关于公司财务报表格式变更的议
8.00 √
案》
9.00 《关于资产核销的议案》 √
《关于 2019 年度财务预算报告的议
10.00 √
案》
《关于公司及子公司继续使用自有
11.00
资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司继续开展外汇
12.00
衍生品交易的议案》
《关于公司及子公司 2019 年度向银
13.00 √
行申请综合授信额度的议案》
《关于公司<2019 年限制性股票激励
14.00 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2019 限制性股票激励计
15.00 √
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
16.00 √
理股权激励相关事宜的议案》
《关于提请召开 2018 年年度股东大
17.00 √
会的议案》
委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365632”，投票简称为“光莆投票”。
2.公司无优先股。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
