证券代码：300632       证券简称：光莆股份      公告编号：2020-011



                       厦门光莆电子股份有限公司

        关于 2019 年创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）于 2019
年 11 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了非公开发行股票的相关
议案，于 2020 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公
司<2019 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
    公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以
及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进
行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

  预案章节            章节内容                       修订情况
                                        1、更新本次非公开发行涉及最新法
  公司声明            公司声明
                                        律法规情况

                                        1、更新本次非公开发行的审批情况
                                        2、修订本次非公开发行发行对象的
                                        最高人数及特定对象范围
  特别提示            特别提示          3、修订本次非公开发行的定价原则
                                        4、修订本次非公开发行的发行数量
                                        5、修订本次非公开发行的限售期限
                                        及适用的减持规定

第 一 节 本次 三、发行对象及其与公司的 1、修订本次非公开发行发行对象的
非公开发行股 关系                       最高人数及特定对象范围
票方案概要    四、本次非公开发行股票方 1、修订本次非公开发行发行对象的
              案概要                     最高人数及特定对象范围
                                         2、修订本次非公开发行的定价原则
                                         3、修订本次非公开发行的发行数量
                                         4、修订本次非公开发行的限售期限
                                         及适用的减持规定

              六、本次非公开发行股票是
                                         1、修订本次非公开发行后实际控制
              否导致公司控制权发生变
                                         人最低持股比例
              化
              八、本次发行方案已经取得
              有关主管部门批准的情况 1、更新本次非公开发行的审批情况
              以及尚需呈报批准的程序
第 五 节 与本 （一）本次发行摊薄即期回
                                         1、修订本次非公开发行的发行数量
次发行相关的 报对公司主要财务指标的
                                         2、根据修订后本次非公开发行的发
董事会声明及 影响
                                         行数量，对应修订摊薄模拟测算
承诺事项


    修订后的本次创业板非公开发行股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具
体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）的《厦门光莆电子股份有限公司 2019 年创业板非公
开发行股票预案（修订稿）》。




    特此公告。




                                         厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                2020 年 2 月 20 日