光莆股份：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-02-21
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2020-016
厦门光莆电子股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2020年2月20日公司第三届董事会第十
七次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2020年3月9日（星期一）下午2点开始。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3
月9日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月9日
9:30—11:30，13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 3 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2020 年 3 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代
理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司<2019 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
4、审议《关于公司<创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>
的议案》；
5、审议《<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》。
（二）上述相关议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关内容。
（三）上述议案 1 至议案 5 均属股东大会特别决议事项，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者
的表决单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
《关于公司<2019年创业板非公开发行股票预案（修订
3.00 √
稿）>的议案》
《关于公司<创业板非公开发行股票方案的论证分析
4.00 √
报告（修订稿）>的议案》
5.00 《<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 √
示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议
案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年3月6日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。异
地股东采用信函或传真的方式登记，须在2020年3月6日15:00之前送达或传真到
公司。
2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔
安）产业区民安大道1800-1812号]。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361009
联系人：张金燕
2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
七、备查文件
1、《厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
附件一：
厦门光莆电子股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
身份证号码/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
附件二：
厦门光莆电子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次
股东大会会议议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反
的栏目可 弃权
以投票 意 对
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
《关于公司符合创业板非公开发行
1.00 √
股票条件的议案》
《关于调整公司创业板非公开发行
2.00 √
股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点 √
本次非公开发行股票前的滚存未分
2.09 √
配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
限
《关于公司<2019创业板非公开发行
3.00 √
股票预案（修订稿）>的议案》
《关于公司<创业板非公开发行股票
4.00 方案的论证分析报告（修订稿）>的 √
议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即
5.00 期回报的风险提示及填补回报措施 √
和相关主体承诺（修订稿）》
委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365632”，投票简称为“光莆投票”。
2.公司无优先股。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
