厦门光莆电子股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，
我们对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
    1、我们同意公司聘任林文坤先生为公司总经理，吴晞敏先生、林国彪先生、
苏海鼎先生为公司副总经理，张金燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，管小波
先生为公司财务总监，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
    2、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职
业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员
的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
    3、经核查，未发现被推选人员有《公司法》第 146 条规定的情况、被中
国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。上述人员的工作能力、专
业素养和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签

署页）




    独立董事签署：   _____________    _____________    _____________

                        彭万华           唐炎钊           戴建宏




                                                  年    月    日