光莆股份：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-076
厦门光莆电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午3：00开始。
(2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021
年11月16日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年11
月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼
12F会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代
表股份153,076,089股，占公司有表决权股份总数的49.9972%。
其中，中小投资者共6名，代表股份19,718,576股，占公司有表决权股份总
数的6.4404%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份数量153,026,989股，占公
司有表决权股份总数的49.9812%。
其中，中小投资者共4名，代表股份19,669,476股，占公司有表决权股份总
数的6.4244%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份49,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0160%。
其中，中小投资者共2名，代表股份49,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0160%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：
同意 153,028,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9687％；反对
47,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0313％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,670,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7571％；反对
47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 153,028,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9687％；反对
47,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0313％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,670,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7571％；反对
47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：张天慧 王赢
3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、
规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以
及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会会议决议。
2、北京植德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2021年11月16日
