证券代码：300632       证券简称：光莆股份        公告编号：2022-031



                     厦门光莆电子股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按
照《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年4月21日公司第四届董事会第五
次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022年5月18日（星期三）下午2：00开始。
    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5
月18日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截止 2022 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代
理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼12楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
100.00             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
票提案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                           √
  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                           √
  3.00     《2021 年年度报告全文及摘要》                         √
  4.00     《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                 √
           《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售
  5.00     期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票          √
           的议案》
  6.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                  √
  7.00     《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》         √
           《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
  8.00                                                           √
           报告>的议案》
  9.00     《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》                 √
  10.00    《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》            √
  11.00      《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》                    √
             《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议
  12.00                                                                    √
             案》
             《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信
  13.00                                                                    √
             额度的议案》

    上述议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 9、议案 11-13 属于普通决议议案，由
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。议案 5 和议案
10 属股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。
    （二）上述相关议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
会 议 审 议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职。独立董事述职
报告公司已于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上发布。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2022年5月17日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采
用信函或传真的方式登记，须在2022年5月17日15:00之前送达或传真到公司。
    2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔
安）产业区民安大道1800-1812号]。
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
    4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
    联系电话：0592-5625818
    传    真：0592-5625818
    邮政编码：361009
    联系人：张金燕
    2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
    3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
    六、备查文件
    1、《厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
    2、《厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。



                                        厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 16 日
附件一：
                厦门光莆电子股份有限公司
                  2021 年年度股东大会
                     参会股东登记表
                             身份证号码/营业
   姓名/名称
                                执照号码

   股东账号                     持股数量


   联系电话                     联系地址


   电子邮箱                       邮编


 是否本人参加                     备注
附件二：
                       厦门光莆电子股份有限公司
                             2021年年度股东大会
                                 授权委托书


    兹全权委托       先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大
会会议议案的表决指示如下：
                                                    备注       表决意见
                                                   该列打勾
提案编码                 提案名称                             同   反   弃
                                                   的栏目可
                                                              意   对   权
                                                   以投票
  100.00   总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
   1.00    《2021 年度董事会工作报告》               √
   2.00    《2021 年度监事会工作报告》               √
   3.00    《2021 年年度报告全文及摘要》             √
   4.00    《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》     √
           《关于 2019 年限制性股票激励计划第三
  5.00     个解除限售期解除限售条件未成就及回        √
           购注销部分限制性股票的议案》
  6.00     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》      √
           《关于<2021 年度内部控制自我评价报
  7.00                                               √
           告>的议案》
           《关于<2021 年度募集资金存放与使用情
  8.00                                               √
           况的专项报告>的议案》
  9.00     《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》     √
           《关于减少注册资本并修订<公司章程>
 10.00                                               √
           的议案》
           《关于使用闲置自有资金购买理财产品
 11.00                                               √
           的议案》
           《关于公司及子公司继续开展外汇衍生
 12.00                                               √
           品交易的议案》
           《关于公司及子公司 2022 年度向银行申
 13.00                                               √
           请综合授信额度的议案》
委托人姓名和名称：           委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：             委托人持股数量：
受托人姓名：                 受托人身份证号码：
委托书有效期限：             委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350632”，投票简称为“光莆投票”。
    2.公司无优先股。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。