北京植德律师事务所
关于厦门光莆电子股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
植德京（会）字[2022]0064 号
致：厦门光莆电子股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门光莆电子股份有限公司（以
下简称“公司”或“贵公司”）委托，指派本所律师出席贵公司 2021 年年度股东大
会（以下称“本次会议”），受近期新型冠状病毒肺炎疫情影响，本所律师以通讯方式
参加会议进行见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规
定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的
表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法
性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大
遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法
律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查
和验证，出具以下法律意见：
1
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于 2022 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公开发布
了《厦门光莆电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，该通知载
明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议
的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方
法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2022 年 5 月 18 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
1800-1812 号综合楼 12 楼会议室召开，并由董事长林瑞梅女士主持。
本次会议网络投票时间为 2022 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规
章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议
内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
2
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵
公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本
次现场会议的股东（股东代理人）共计 6 名，代表股份 141,364,189 股，占贵公司有
表决权股份总数的 46.1719%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在
网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共计 2 名，代
表股份 9,285,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 3.0326％；本次会议无股东委托
独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。除公司股东（股东代理人）外，其他
出席、列席本次会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等
相关人员。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至 2022 年 5 月 13 日深圳证
券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公
司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范
性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次
会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代
表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程
序，审议并逐项表决了以下议案：
3
1.《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.《2021 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5
8.《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9.《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
6
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12.《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13.《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 150,649,189 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 22,730,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票
的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者
的表决情况，当场公布表决结果。《厦门光莆电子股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
7
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范
性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
8
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京植德律师事务所
负责人：
龙海涛
经办律师
杜莉莉
于千淼
2022 年 5 月 18 日
9
