证券代码：300632         证券简称：光莆股份       公告编号：2022-043



                       厦门光莆电子股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 25 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022
年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。
会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7
名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等
相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文》
    董事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证
监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告全文》（公告编
号：2022-046）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》
    董事会同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目重新论证并变更实施主体及
延期调整。
     公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出
具了核查意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更
实施主体及延期的公告》（编号：2022-048）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。


     特此公告。


                                         厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 27 日