证券代码：300632          证券简称：光莆股份        公告编号：2022-054



                        厦门光莆电子股份有限公司

                     第四届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 10 月 23 日上午 10 点在厦门市思明区岭兜西路 608 号五楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形式
向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集
并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编
号：2022-057）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会认为，在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，公司（含全
资子公司）继续使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，该事项符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，能最大限度地发挥阶段性闲置募集资金的作用，
提高资金使用效率，实现股东利益最大化。董事会同意公司（含全资子公司）继
续使用不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东
大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    董事会认为，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货
相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为
审计机构的责任与义务。为保证审计工作的连续性与稳健性，董事会同意公司续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该
议案提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公
告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
    根据当前市场需求，结合公司业务发展需要及实际经营情况，公司拟变更经
营范围为：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制
造；光电子器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；机械电气设备制造；电
池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电
桩销售；家用电器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；电
子专用材料制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人工智能
应用软件开发；信息系统集成服务；数字技术服务；第一类医疗器械生产；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），并修订《公司章程》相关
条款。董事会同意变更公司的经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 3：00 以现场投票结
合网络投票的形式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》三项议案。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-061）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。


                                   厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 25 日