证券代码：300632           证券简称：光莆股份        公告编号：2022-071



                          厦门光莆电子股份有限公司

                       第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2022 年 12 月 13 日下午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022
年 12 月 12 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。
会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7
名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
 二、董事会会议审议情况
 1、审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》
    公司拟使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司股份，用
于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 7,500 万
元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 18.00 元
/股，回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月之
内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为
准。董事会同意使用公司自有资金回购部分社会公众股份，并授权公司管理层全
权办理回购股份相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份的公告》（公
告编号：2022-074）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。




                                   厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 13 日