厦门光莆电子股份有限公司独立董事

           关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见


       根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章
制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们对公司第
四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
       一、关于回购部分社会公众股份的独立意见
       1、本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相
关法律法规和公司规章制度的有关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
       2、本次回购是基于公司战略发展需要，为进一步完善公司长效激励机制，
实施股权激励，反映了公司对未来发展前景的坚定信心，有利于充分调动核心员
工的积极性，促进公司可持续健康发展，维护公司全体投资者的利益，因此本次
回购股份具有必要性。

       3、公司本次拟回购资金来源为公司自有资金或金融机构借款，不会对公司
的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响，回购股份后，公司的股权分布
仍符合上市条件。本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。因此本次回购股份方案具有合理性和可行
性。
       因此，我们一致同意本次回购部分社会公众股份事项。


       （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见签

署页）



    独立董事签署：   _____________    _____________    _____________

                         彭万华           唐炎钊            戴建宏




                                                       年     月     日