厦门光莆电子股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董

事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，

基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十次会议相关事项进

行了事前认真审核，并对相关事项发表事前认可意见如下：

    一、关于 2022 年度利润分配预案的事前认可意见

    我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利

润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合

公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充

分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交第四届董事会第十次会议审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
次会议相关事项的事前认可意见》签字页）




    独立董事签署：   _____________       _____________        _____________

                        彭万华              唐炎钊               戴建宏




                                                         年      月    日