彩讯股份:2018年度独立董事述职报告(秦致)2019-04-15
彩讯科技股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为彩讯技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董
事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等相关法
律、法规、制度的规定和要求,依法履行职权,切实维护了公司整体利益和全体
股东特别是中小股东的利益。现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况报告如
下:
一、出席会议情况
2018 年度,公司召开了 13 次董事会、2 次股东大会,本人均亲自出席,无
缺席会议情况。本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议资料,并与经营管理层
保持充分沟通,积极参与议案的讨论并提出合理建议,为相关事项建言献策,为
董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
本人认为,董事会审议的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利
益,并对 2018 年度公司董事会各项议案均投赞成票,无提出异议的事项,也无
反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018 年度,本人作为公司第一届董事会的独立董事就以下事项发表了同意
的独立意见:
1、公司 2018 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议,本人对公司日
常关联交易预计的事项发表了独立意见。
2、公司 2018 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议,本人对公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用
募集资金置换先期投入募投项目自筹资金、公司控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、公司 2018 年 11 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议,本人对拟对
外投资设立控股子公司暨关联交易的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为第一届董事会薪酬与考核委员会委员,严格按照《公司独立董
事议事规则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,参与薪酬
与考核委员会的日常工作,对公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬事项进行
了讨论和审议,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为第一届董事会提名委员会委员,严格按照《公司独立董事议事
规则》、《公司提名委员会工作细则》等相关制度的规定,参与提名委员会的日常
工作,对公司董事、经理人员的选择标准和程序进行了讨论,并广泛搜寻合格的
董事和经理人员的人选。
四、对公司进行现场检查的情况
本人对公司进行了现场考察,了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控
制情况、董事会决议执行情况,与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,关注外部环境以及市场变化
对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议和意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》
等相关规定和要求开展信息披露工作,保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、加强自身学习,提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度,
不断提高自己的专业水平,增强自身履职能力,为公司的规范运作和科学决策提
供意见和建议,切实加强对公司和全体股东利益的保护能力。
六、其它事项
1、2018 年度未发生提议召开董事会的情况;
2、2018 年度未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、2018 年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年,本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责,积极参与公司重
大事项的决策,利用专业知识和丰富经验为公司的科学决策建言献策,切实维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司持续健康发展。
特此报告。
(本页无正文,为《彩讯科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》
签字页)
独立董事(签字):
秦 致
2019 年 4 月 15 日