证券代码：300634           证券简称：彩讯股份        公告编号：2019-019



                       彩讯科技股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第一
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公
司法（2018 修正）》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟对公司章程部分
条款进行修订，具体修订内容对照如下：

              修订前条款                         修订后条款
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、规范性文件和本 依照法律、行政法规、规范性文件和本
章程的规定，收购本公司的股份：       章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                 并；
（三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                             并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股份的活动。                         （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                     换为股票的公司债券；
                                     （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                     所必需。
                                     除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                     股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十三条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：             以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                     （二）要约方式；
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（三）中国证监会认可的其他方式。   （三）中国证监会认可的其他方式。
                                   公司因本章程第二十二条第一款第
                                   （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                   定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                   公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东大会决议；公
司依照第二十二条规定收购本公司股 司因本章程第二十二条第（三）项、第
份后，属于第（一）项情形的，应当自 （五）项、第（六）项的原因收购本公
收购之日起十日内注销；属于第（二） 司股份的，可以依照本章程的规定或者
项、第（四）项情形的，应当在六个月 股东大会的授权，经三分之二以上董事
内转让或者注销。                   出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条第（三）项规定收 公司依照第二十二条规定收购本公司
购的本公司股份，将不超过本公司已发 股份后，属于第（一）项情形的，应当
行股份总额的 5%；用于收购的资金应 自收购之日起十日内注销；属于第（二）
当从公司的税后利润中支出；所收购的 项、第（四）项情形的，应当在六个月
股份应当一年内转让给职工。         内转让或者注销；属于第（三）项、第
                                   （五）项、第（六）项情形的，公司合
                                   计持有的公司股份数不得超过本公司
                                   已发行股份总额的 10%，并应当在三年
                                   内转让或者注销。


    本议案需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。


   特此公告。


                                                彩讯科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 15 日