证券代码：300634              证券简称：彩讯股份             公告编号：2019-016




                      彩讯科技股份有限公司
                 关于2018年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会
议及第一届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东
大会审议批准。现将具体情况公告如下：


    一、利润分配预案基本情况
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 158,548,636.31 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
147,888,142.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2018
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 14,788,814.23 元，加上期初未分配利
润 181,168,524.97 元， 母 公 司截 至 2018 年 12 月 31 日可 供 分 配利 润 为
314,267,853.06 元，资本公积余额 469,398,640.37 元。
     为回报广大股东对公司的支持，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者
的利益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要的
基础上，公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：
     拟以公司最新总股本 400,010,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.8 元（含税），预计分配利润人民币 32,000,800.00 元（含税）；
本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占
公司本年度归属于上市公司股东净利润的 20.18%，在本次利润分配中所占比例
为 100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。
     若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
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    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，
符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司
经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。


    三、独立董事意见
    经审阅，我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发
展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》
等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018 年年度股东
大会审议。


    四、其他说明及风险提示
    本次利润分配预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准，存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    五、备查文件
    1、第一届董事会第二十二次会议决议；
    2、第一届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 彩讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 4 月 15 日