证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-012




                     彩讯科技股份有限公司
               第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 11 日在
深圳中洲万豪酒店以现场表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度
报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
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    3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2018 年的财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算
报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2019 年生产经营计划确定的经营目标，在充分考虑公司业务的可
持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，
2019 年经营目标为保持稳定增长。本报告不构成公司对投资者的实质性承诺，
不代表公司 2019 年度的实际盈利情况。
    经审核，监事会认为公司董事会编制的《2019 年度财务预算报告》符合公
司 2019 年度的经营计划。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：拟以公司最新总股本 400,010,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），预计分配
利润人民币 32,000,800.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润
的 20.18%，在本次利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者
的合理投资回报，符合公司实际情况和未来业务发展规划，符合《公司法》、《公
司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害
公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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      本议案需提交股东大会审议。


      6、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
      经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公
司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
      表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


      7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
      经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，公司不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
      表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


      8、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬政策的议案》
      为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳定健康的发展，结
合公司的实际经营情况，拟定 2019 年公司监事薪酬政策如下：
序号          姓名                    职务              2019 年薪酬(税前)

  1          温兆胜                监事会主席             不在公司领薪

  2          陈   涛                  监事                  52.25 万元

  3          卢业波                 职工监事                55.13 万元

      表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。


      9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》
      经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职
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业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信为公
司 2019 年度财务及内控审计机构不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容
详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司 2019 年度财务及内控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
而做出，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自
有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害
公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第一届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                  彩讯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 4 月 15 日