证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-029 彩讯科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层公司会议室。 3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会 议事规则》等的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人,代表股份 281,705,200 股,占公司有表决 权总股份数的 70.4245%。其中,出席现场会议的股东共 7 人,代表股份 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-029 281,700,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.4232%;通过网络投票出席会议 的股东共 1 人,代表股份 5,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0013%。 中小股东共 2 人,代表股份 18,589,045 股,占公司有表决权股份总数的 4.6471%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出 席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 3、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-029 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-029 7、审议通过《关于 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 8、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 10、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-029 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的 2/3 以上通过。 11、审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 表决结果:同意 281,705,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效 表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 同意 18,589,045 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所刘鑫律师、宋勇鹏律师对本次股东大会进行见证并 出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会 议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大 会法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-029 彩讯科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 10 日