证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-035



                     彩讯科技股份有限公司
             第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会
议通知于 2019 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 6 月 21
日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经公司提名委员会资格审查，公司
董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名杨良志先生、曾之俊先生、
白琳先生、车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经公司提名委员会资格审查，公司
董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名俞伟峰先生、秦致先生、王
志成先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
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    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 7 月 9 日下午 14:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，审
议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第一届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                    彩讯科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 6 月 21 日
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附件：
                     第二届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历
    杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生
学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规
划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士
学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东
省盈信信息投资有限公司总经理，2003年至2006年任北京华亚和讯科技有限公
司总经理，2006年至2016年任彩讯有限董事长、总经理，2016年至今任公司董
事长。
    截止目前，杨良志先生直接持有本公司股份 21,600,000 股，通过深圳市万
融技术有限公司间接持有本公司股份 64,125,000 股，通过淮安彩虹信息科技研
究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,028,914 股，通过淮安彩云信息科技
研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,808,632 股，杨良志先生与曾之俊
先生为一致行动关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    曾之俊先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，毕业于香港理工大学管理学专业。1993年至1996年任IBM中国系统工程师、
客户经理，1996年至2000年任国际整流器公司系统分析员、项目经理，2001年
至2002年任美林证券投资银行客户经理，2002年至2005年任北京华亚和讯科技
有限公司董事长，2005年至2016年任彩讯有限董事，2016年至今任公司董事。
    截止目前，曾之俊先生通过深圳市百砻技术有限公司间接持有本公司股份
89,100,000 股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股
份 24,000 股，通过淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股
份 3,808,632 股，曾之俊先生与杨良志先生为一致行动关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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    白琳先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，
本科毕业于南开大学信息学院，2004年于北京邮电大学获得软件工程硕士学位，
2013年获得浙江大学和香港理工大学联合EMBA学位。2000年任职天津电视台体
育频道，2000年至2002年在广东省邮电科学院工作，2002年至2015年在中国移
动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑室经理，业务支撑中心副总经理，
市场部副总经理，互联网二部总经理。2016年至今任公司董事、总经理。
    截止目前，白琳先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持
有本公司股份 4,320,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    车荣全先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕
业于中央财政金融学院会计学专业。1990年至1994年任中国长城计算机（深圳）
公司财务部副经理，1994年至1998年任深圳市电信发展公司人事部经理、投资
部经理，1998年至2001年任深圳市鸿波投资控股有限公司财务部经理，2001年
至2003年任傲天信息（深圳）有限公司副总经理，2004年至2016年任彩讯有限
副总裁，2016年至今任公司董事、副总经理。
    截止目前，车荣全先生直接持有本公司股份 13,500,000 股，通过淮安彩虹
信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,650,177 股，通过淮安彩
云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,244,400 股，通过淮安
瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 13,250,431 股，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


二、独立董事候选人简历
    王志成先生，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，中国注册会计师。1999年至2000年任兰州大学教师，2000年至2001年任华
北电力大学教师，2001年至2005年任天健会计师事务所经理，2005年至2006年
任德勤华永会计师事务所经理，2006年至2014年任华北电力大学教研室主任，
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2014年至今任国家会计学院教师。同时担任博迈科海洋工程股份有限公司、彩
虹集团电子股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、读者出版传媒股份
有限公司独立董事。2016年至今任公司独立董事。
    截止目前，王志成先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    俞伟峰先生，生于1963年，中国香港籍。博士研究生学历，毕业于阿尔伯
塔大学金融学专业。1998年至1999年任加拿大皇后大学助理教授，1999年至2015
年任香港理工大学教授、副院长，2015年至今任香港城市大学教授、助理院长。
同时担任琥珀能源股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。
2016年至今任公司独立董事。
    截止目前，俞伟峰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    秦致先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，
毕业于哈佛大学工商管理专业。2005年至2006年担任麦肯锡咨询师，2006年至
2007年担任265网址导航首席运营官，2007年至2016年任汽车之家首席执行官。
2016年至今任公司独立董事。
    截止目前，秦致先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。