证券代码：300634           证券简称：彩讯股份        公告编号：2019-042



                彩讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
                  券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会
非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员与第二届监
事会非职工代表监事；并于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第二
届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的
议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：


一、第二届董事会、监事会、高级管理人员组成
    1、第二届董事会成员
    董事长：杨良志
    非独立董事：杨良志、曾之俊、白琳、车荣全
    独立董事：俞伟峰、秦致、王志成


    2、第二届监事会成员
    监事会主席：温兆胜
    非职工代表监事：温兆胜、陈涛
    职工代表监事：卢业波


    3、高级管理人员
    总经理：白琳
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    副总经理：王小侬、白雪天、汪志新、凌峻
    副总经理、董事会秘书、财务负责人：陈学军


    4、证券事务代表：胡小云
    上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。


二、第二届董事会各专门委员会人员组成
    1、审计委员会：由董事长杨良志、独立董事俞伟峰、独立董事王志成 3 人
组成，其中独立董事王志成为主任委员。
    2、提名委员会：由董事曾之俊、独立董事王志成、独立董事秦致 3 人组成，
其中独立董事秦致为主任委员。
    3、薪酬与考核委员会：由董事车荣全、独立董事俞伟峰、独立董事秦致 3
人组成，其中独立董事俞伟峰为主任委员。
    4、战略委员会：由董事长杨良志、董事曾之俊、董事白琳 3 人组成，其中
杨良志为主任委员。
    上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。


三、高级管理人员届满离任情况
    因任期届满，公司第一届董事会董事、副总经理车荣全先生不再担任公司
副总经理职务，仍继续担任公司第二届董事会董事职务。
    截至本公告日，车荣全先生直接持有本公司股份 13,500,000 股，通过淮安
彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,650,177 股，通过淮
安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,244,400 股，通过
淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 13,250,431 股。
车荣全先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
其他相关规定，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
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四、董事长杨良志、董事会秘书陈学军、证券事务代表胡小云联系方式
   电话：0755－86022519
   传真：0755－86111235
   邮箱：cfo@richinfo.cn
   联系地址：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元。




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                                                    2019 年 7 月 9 日