证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-055




                      彩讯科技股份有限公司
                第二届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议通
知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 15 日在公
司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会对公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 8 月 16 日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，公司不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见 8 月
16 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同
意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，暂时闲置募集
资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 8 月 16 日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第二届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                  彩讯科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019 年 8 月 16 日