证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-065



                   彩讯科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知
于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 10 月 17 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    公司编制的 2019 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 10 月 18 日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
    公司拟以人民币 1,774,546.00 元收购北京易积分科技有限公司（以下简称
“易积分”）持有的深圳市彩讯易科技有限公司（以下简称“彩讯易”）40%的股
权，本次股权收购完成后，公司将持有彩讯易 100%的股权。
    公司持有易积分 19.90%的股权，且公司实际控制人、董事长杨良志先生为
易积分董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易积
分构成公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见 10 月 18
证券代码：300634         证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-065


日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
    公司独立董事已就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保
荐机构已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事杨良志先生回避表
决，曾之俊先生作为杨良志先生的一致行动人回避表决。


三、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。


                                                 彩讯科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 10 月 18 日