证券代码：300634              证券简称：彩讯股份             公告编号：2019-066




                    彩讯科技股份有限公司
                第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通
知于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 10 月 17 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会对公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司 10 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为本次收购控股子公司股权暨关联交易事项有利于公司
的长远发展及战略布局，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的
独立性。监事会同意公司本次收购控股子公司股权暨关联交易的事项。具体内
容 详 见 10 月 18 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


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                                                   监事会
                                               2019 年 10 月 18 日