彩讯股份:第二届监事会第三次会议决议公告2019-10-18
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-066
彩讯科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通
知于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 10 月 17 日
在公司会议室以通讯方式召开,会议由监事会主席温兆胜先生主持,应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会对公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司 10 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为本次收购控股子公司股权暨关联交易事项有利于公司
的长远发展及战略布局,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的
独立性。监事会同意公司本次收购控股子公司股权暨关联交易的事项。具体内
容 详 见 10 月 18 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-066
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 18 日