证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-069




                     彩讯科技股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第四次会议通
知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 10 月 25 日
在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施
情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本
次募投项目延期。具体内容详见公司 10 月 25 日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                          监事会
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                                        2019 年 10 月 25 日