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                   彩讯科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知
于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 15 日在公司
会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2019 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报
告》及《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生分别向董事会提交了
《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，
具体内容详见同日披露于中国 证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理白琳先生就 2019 年度工作总结、形势分析和 2020 年工作部署、
未来发展规划等事项向董事会做了汇报。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
    根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，在充分考虑公司业务
的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营
能力，预计 2020 年经营目标为保持稳定增长。本报告不构成公司对投资者的实
质性承诺，不代表公司 2020 的实际盈利情况。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：拟以公司最新总股本 400,010,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计分配
利润人民币 24,000,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。本次分配的现金股利占公司本年度归属于上市公司股东净利润
的 18.07%，在本次利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露
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网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
      公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


      7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
      具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
      公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


      8、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
      公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真
实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
      公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见，公司审
计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


      9、审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬政策的议案》
      为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康
的发展，拟定 2020 年公司董事薪酬政策如下：
 序号           姓名                   职务            2020年薪酬(税前)
  1            杨良志                董事长                 75.81万元
  2            曾之俊                  董事                 72.00万元
  3            车荣全                  董事                 43.84万元
  4            白   琳            董事、总经理            110.59万元
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  5            王志成                独立董事               14.29万元
  6            秦   致               独立董事               14.29万元
  7            俞伟峰                独立董事               14.29万元

      公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


      10、审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
      同意公司制定的 2020 年公司高级管理人员薪酬政策。
      公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


      11、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
      公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
具体内容详见同日披露于中国 证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。
      公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和同意意见。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


      12、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
      同意聘任张颖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
      公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
      表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


      13、审议通过《关于变更会计政策的议案》
      具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
      公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
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    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    14、审议通过《关于变更经营范围、注册地址并修改公司章程的议案》
    公司根据相关法律法规，并结合公司业务发展需要，拟对公司章程部分条
款进行修订，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关
手续。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。


    15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超
过人民币 5.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动使用，
同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资决策权并签署相关法律文
件。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    16、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    为满足未来发展和生产经营需要，公司自董事会审议通过之日起 12 个月内
拟向银行申请新增不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（累计有效授信额度不超
过 4 亿元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在
授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。同时，授权公司董事、总经理白
琳先生代表公司签署与本次授信相关的各项法律文件。具体内容详见公司同日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    17、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 5 月 11 日下午 14:00 召开 2019 年年度股东大会，审议本
次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 4 月 16 日