彩讯股份:第二届监事会第五次会议决议公告2020-04-16
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2020-016
彩讯科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第五次会议通
知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 15 日在公
司会议室以现场和通讯结合的方式召开,会议由监事会主席温兆胜先生主持,
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为公司 2019 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘
要》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
经审核,监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2019 年财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标,在充分考虑公司业务
的可持续稳健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营
能力,预计 2020 年经营目标为保持稳定增长。本报告不构成公司对投资者的实
质性承诺,不代表公司 2020 的实际盈利情况。
经审核,监事会认为公司《2020 年度财务预算报告》符合公司 2020 年度
的经营计划。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者
的合理投资回报,符合公司实际情况和未来业务发展规划,符合《公司法》、《公
司章程》关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害
公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核,监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系,《2019 年度
内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况,不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内
部控制自我评价报告》。
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表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
7、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况,不存在违规使用募集资金、
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
8、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》
为强化监事勤勉尽责,提升工作效率,保证公司持续稳定健康的发展,结
合公司的实际经营情况,拟定 2020 年公司监事薪酬政策如下:
序号 姓名 职务 2020 年薪酬(税前)
1 温兆胜 监事会主席 不在公司领薪
2 陈 涛 监事 53.60 万元
3 卢业波 职工监事 53.62 万元
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
具有证券期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职
业素质,能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求,续聘立信为公
司 2020 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核,监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
而做出,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成
果,不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为在不影响公司正常经营的情况下,公司使用暂时闲置自
有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在损害公
司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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监事会
2020 年 4 月 16 日