彩讯股份:关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的公告2020-07-18
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2020-049
彩讯科技股份有限公司
关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 17 日召开第二
届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更经营范围、法定代表人并修改公
司章程的议案》。根据相关法律法规,并结合公司业务发展的需要,拟对公司章
程部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:
修订前条款 修订后条款
第十二条 公司的经营范围为:……。 第十二条 公司的经营范围为:……;
具体经营范围以公司登记机关核准的 数字化营销服务;能源管理和能效监控
项目为准。 技术开发;物联网、工业互联网相关技
术开发和服务;动漫游戏开发;安全技
术防范系统设计施工服务;接受委托从
事通信网络维修维护;虚拟现实技术应
用;数字化展览展示;云计算、大数据、
虚拟化产品的技术开发与应用;摄像及
视频制作服务;策划创意服务;人力资
源服务(以人力资源服务许可证核定内
容为准);接受委托从事劳务外包服务;
接受金融机构委托从事金融信息技术
和流程外包服务(不含金融信息服务);
非银行支付业务;安全系统监控服务、
信息安全管理的硬件和软件的设计开
发、服务和维护;电子商务全品类经营
业务(具体批发和零售品类以公司登记
机关核准的项目为准)。具体经营范围
以公司登记机关核准的项目为准。
第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。
第三十九条 …… 第三十九条 ……
(十四)审议批准公司拟与关联人发生 (十四)审议批准公司拟与关联人发生
的交易(公司获赠现金资产和提供担保 的交易(公司获赠现金资产和提供担保
除外)金额在 1,000 万元以上,且占公 除外)金额在 3,000 万元以上,且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上的重大关联交易; 上的重大关联交易;
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…… ……
第四十条 …… 第四十条 ……
(六)连续十二个月内担保金额超过公 (六)连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计合并净资产的 50% 司最近一期经审计合并净资产的 50%
且绝对金额超过 3,000 万元人民币的担 且绝对金额超过 5,000 万元人民币的担
保; 保;
…… ……
第四十一条 …… 第四十一条 ……
(二)交易标的(如股权)在最近一个 (二)交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计合并营业收入的 一个会计年度经审计合并营业收入的
50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元
人民币; 人民币;
(三)交易标的(如股权)在最近一个 (三)交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计合并净利润的 50% 个会计年度经审计合并净利润的 50%
以上,且绝对金额超过 300 万元人民币; 以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;
(四)交易的成交金额(含承担债务和 (四)交易的成交金额(含承担债务和
费用)占公司最近一期经审计合并净资 费用)占公司最近一期经审计合并净资
产的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000
万元人民币; 万元人民币;
(五)交易产生的利润占公司最近一个 (五)交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计合并净利润的 50%以 会计年度经审计合并净利润的 50%以
上,且绝对金额超过 300 万元人民币。 上,且绝对金额超过 500 万元人民币。
…… ……
本条所称交易包括以下事项: 本条所称交易包括以下事项:
(一)购买或者出售资产; (一)购买或者出售资产;
(二)对外投资(含委托理财、对子公 (二)对外投资(含委托理财、对子公
司投资等); 司投资等,设立或者增资全资子公司除
(三)提供财务资助(含委托贷款); 外);
(四)提供担保(含对子公司担保); (三)提供财务资助(含委托贷款);
…… (四)提供担保(含对控股子公司担
上述购买或者出售资产,不包括购买原 保);
材料、燃料和动力,以及出售产品、商 ……
品等与日常经营相关的资产购买或者 公司下列活动不属于前款规定的事项:
出售行为,但资产置换中涉及到的此类 (一)购买与日常经营相关的原材料、
资产购买或者出售行为,仍包括在内。 燃料和动力(不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产);
(二)出售产品、商品等与日常经营相
关的资产(不含资产置换中涉及购买、
出售此类资产);
(三)虽进行前款规定的交易事项但属
于公司的主营业务活动。
除上述条款进行修改以外,无其他内容修改,同时提请股东大会授权董事
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会向工商登记机关办理工商变更相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议,需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 18 日