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                    彩讯科技股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 8 月 4 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2020 年 8 月 4 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 4
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2020 年 8 月 4 日 09:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3
层公司会议室。
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：本次股东大会现场会议由过半数董事推选董事王志成主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》等规定。


    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共 11 人，代表股份 303,756,408 股，占公司有表
决权股份总数的 75.9372%。其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份
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46,143,165 股，占公司有表决权股份总数的 11.5355%；通过网络投票出席会议
的股东共 8 人，代表股份 257,613,243 股，占公司有表决权股份总数的 64.4017%。
    中小股东共 4 人，代表股份 14,611,215 股，占公司有表决权股份总数的
3.6527%。
    公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列
席了本次会议。


二、议案审议表决情况
    本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意 303,753,908 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    2、逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
    2.01 本次发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。


    2.02 发行方式及发行时间
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    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。


    2.03 发行对象及认购方式
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。


    2.04 定价原则及发行价格
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
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    2.05 发行数量
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。


    2.06 限售期
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。


    2.07 募集资金用途
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。


    2.09 上市地点
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    2.10 本次发行的决议有效期
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份         公告编号：2020-056


99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    4、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    5、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
发行方案的论证分析报告>的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
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反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    6、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    7、审议通过《关于<彩讯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果： 同意 303,753,908 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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    8、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
    表决结果： 同意 303,753,908 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。




    9、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》
    表决结果： 同意 303,753,908 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    10、审议通过《关于公司与特定对象签署<关于彩讯科技股份有限公司非公
开发行股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
彩信息科技研究中心（有限合伙）、杨良志回避表决。
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份         公告编号：2020-056




    11、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发
出要约的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 87,132,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光
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    13、审议通过《关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的议案》
    表决结果： 同意 303,753,908 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9992%；反对 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小股东表决情况：
    同意 14,608,715 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
证券代码：300634         证券简称：彩讯股份         公告编号：2020-056


99.9829%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0171%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    以上第 1 至 13 项议案均为特别决议事项，均已由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所卜祯律师、陈鹭律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议
人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                 彩讯科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 8 月 4 日