证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-021




                   彩讯科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 1 日在公
司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    经审核，监事会认为《2020 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2020
年度的工作情况，监事会同意对外披露《2020 年度监事会工作报告》。具体内容
详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度监事会工作报告》。
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-021


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    经审核，监事会认为公司《2021 年度财务预算报告》符合公司 2021 年度的
经营计划，具有合理性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经核查，监事会认为公司为顺利推进向特定对象发行股票事项，并结合公
司的发展战略，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。具体
内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2020 年度
内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-021


部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》
    经审核，监事会同意 2021 年度公司监事薪酬政策。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“立信”）
具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职
业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信为公
司 2021 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
而做出，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份            公告编号：2021-021


果，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自
有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公
司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    公司因日常经营业务需要，预计在 2021 年度将与关联方北京博奇电力科技有
限公司、深圳市傲天科技股份有限公司、杭州友声科技股份有限公司发生日常经
营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 1,100 万元。
    经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次
日常关联交易预计事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                                      彩讯科技股份有限公司
证券代码：300634   证券简称：彩讯股份   公告编号：2021-021


                                             监事会
                                         2021 年 4 月 2 日