彩讯股份：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-02
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-027
彩讯科技股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营业务需要，预计在2021
年度将与关联方北京博奇电力科技有限公司（以下简称“北京博奇”）、深圳市傲
天科技股份有限公司（以下简称“深圳傲天”）、杭州友声科技股份有限公司（以
下简称“杭州友声”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币1,100
万元。
2021年4月1日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次
会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
曾之俊先生、杨良志先生、车荣全先生回避表决。同时公司独立董事、保荐机构已
就上述事项发表了同意意见和核查意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2021年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：
合同签订金 截至披露日已
关联交易内 关联交易定 上年发生金
关联交易类别 关联人 额或预计金 发生金额
容 价原则 额（万元）
额（万元） （万元）
向关联方出售 软件产品开
商品/提供劳 北京博奇 发与销售/ 市场定价 100 0 139.39
务 技术服务
向关联方购买
商品/接受劳 深圳傲天 外包开发费 市场定价 300 36.98 92.46
务
向关联方购买
商品/接受劳 杭州友声 外包开发费 市场定价 700 124.05 616.70
务
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（三）2020年度日常关联交易实际发生情况
2020年度，公司与前述关联方发生的日常关联交易情况如下：
实际发生 实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易内 预计金额 披露日期及
关联人 金额 额占同类 额与预计
别 容 （万元） 索引
（万元） 业务比例 金额差异
软件产品开
向关联方出
发与销售/
售商品/提 北京博奇 139.39 200 0.22% -30.31% 巨潮资讯
技术服务/
供劳务 网《关于 2020
系统集成
年度日常关
向关联方购
联交易预计
买商品/接 杭州友声 外包开发费 616.70 1,000 4.12% -38.33%
的公告》（公
受劳务
告编号：
向关联方购
2020-033）
买商品/接 深圳傲天 外包开发费 92.46 -- 0.62% --
受劳务
二、关联方和关联关系
（一）北京博奇电力科技有限公司
1、基本情况
公司名称：北京博奇电力科技有限公司
法定代表人：程里全
注册资本：40,000万元
住所：北京市丰台区西四环南路101号创新大厦3层3033号
主营业务：烟气脱硫脱硝、固体废弃物处理以及水污染治理
主要财务数据：截至2020年12月31日，北京博奇总资产379,691.00万元，净资
产193,951.00万元，主营业务收入167,439.00万元，净利润22,281.00万元。（未经审
计）
2、与上市公司的关联关系
本公司董事曾之俊为北京博奇副董事长，且其控制的China Boqi Environmental
（Holding）Co.,Ltd.间接持有北京博奇100%的股份，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第10.1.3规定，北京博奇构成本公司的关联法人。
3、履约能力分析
北京博奇经济效益和财务状况良好，能够严格遵守合同约定并支付合同价款，
具备诚信履约能力。
（二）杭州友声科技股份有限公司
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1、基本情况
公司名称：杭州友声科技股份有限公司
法定代表人：胡大强
注册资本：3059.70万元
住所：杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦1201室
主营业务：移动增值业务端到端自动化测试软件开发及测试服务
主要财务数据：截至2020年12月31日，杭州有声总资产5,182.26万元，净资产
3,203.31万元，主营业务收入达6,722.58万元，净利润为715.97万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
杭州友声为公司参股公司，本公司持有杭州友声28.11%的股权，且本公司副总
经理汪志新先生任杭州友声董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
10.1.3规定，杭州友声构成本公司的关联法人。
3、履约能力分析
杭州友声经济效益和财务状况良好，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能
力。
（三）深圳市傲天科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市傲天科技股份有限公司
法定代表人：卢树彬
注册资本：人民币3,001.5178万元
住所：深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601
主营业务：计算机软硬件、通信设备的技术开发、产品销售/信息咨询
主要财务数据：截至2020年12月31日，深圳傲天总资产8,582.61万元，净资产
8,018.42万元，主营业务收入为4,409.29万元，净利润为-826.91万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
深圳傲天为公司参股公司，本公司持有深圳傲天13.34%的股权，且本公司董事
车荣全先生为深圳傲天董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3
规定，深圳傲天构成本公司的关联法人。
3、履约能力分析
深圳傲天经济效益和财务状况良好，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能
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力。
三、关联交易主要内容
（一）与北京博奇的关联交易
公司拟向北京博奇提供软件产品开发与销售/技术服务，目前尚未签署协议。交
易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方
签署具体协议。
（二）与杭州友声的关联交易
1、2020年6月，公司与杭州友声签订《BOSS系统测试服务项目外包合同》
（1）合同标的：杭州友声接受公司委托，向公司提供“BOSS系统测试服务项
目”的技术服务。
（2）合同金额：350万元。
（3）定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确
定交易价格。
（4）合同期限：2020年6月1日起至2021年5月31日止。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。该合同预计续签，目前暂未签署协议，
交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联
方签署具体协议。
2、2020年1月，公司与杭州友声签订《测试服务外包合同》
（1）合同标的：杭州友声接受公司委托，向公司提供“测试服务项目”的技
术服务。
（2）合同金额：500万元。
（3）定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确
定交易价格。
（4）合同期限：2020年1月1日起至2021年12月31日止。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。
3、2020 年4月，公司与杭州友声签订《研发技术支撑服务项目外包合同》
（1）合同标的：杭州友声接受公司委托，向公司提供“研发技术支撑服务项
目”的技术服务。
（2）合同金额：486.4万元。
（3）定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确
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定交易价格。
（4）合同期限：2020年4月16日起至2021年4月15日止。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。
4、2021年3月，公司与杭州友声签订《家庭宽带业务产品质量监测采购项目外
包合同》
（1）合同标的：杭州友声接受公司委托，向公司提供“家庭宽带业务产品质
量监测采购项目”的技术服务。
（2）合同金额：44.97万元。
（3）定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确
定交易价格。
（4）合同期限：2021年3月2日起至2021年9月1日止。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。
5、2021年1月，公司与杭州友声签订《测试服务合同》
（1）合同标的：杭州友声接受公司委托，向公司提供“测试服务项目”的技
术服务。
（2）合同金额：30万元。
（3）定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确
定交易价格。
（4）合同期限：2021年1月1日起至2021年12月31日止。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。
6、2020 年8月，公司与杭州友声签订《APP自动化适配测试技术支撑服务合同
（1）合同标的：杭州友声接受公司委托，向公司提供“APP自动化适配测试”
的技术服务。
（2）合同金额：15万元。
（3）定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确
定交易价格。
（4）合同期限：合同期限：2020年8月6日起至2021年6月30日止。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。
（三）与深圳傲天的关联交易
2020年11月，公司与深圳傲天签订《技术支撑服务采购项目（开发）外包合同》
1、合同标的：深圳傲天接受公司委托，向公司提供“技术支撑服务采购项目”
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-027
的技术服务。
2、合同金额：235.42万元。
3、定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。
4、合同期限：合同签订之日起1年或框架金额执行完毕。
截至本公告日，该合同仍在实施之中。该合同预计续签，目前暂未签署协议，
交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联
方签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交
易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，没有
损害公司及中小股东的利益。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依
赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、独立董事的意见
1）独立董事的事前认可意见
经审阅，公司独立董事认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营
需要，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性。公司独立董事同意将该议案提交公司第二届董
事会第十二次会议审议，关联董事应当回避表决。
2）独立董事的独立意见
经审阅，公司独立董事认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营
需要，交易定价公允，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公
司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项。
六、监事会的审核意见
经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，
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审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常
关联交易预计事项。
七、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对彩讯股份2021年度日常关联交易预计进行了审慎核
查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等。经核查，
保荐机构认为：
彩讯股份2021年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十二次会
议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了
明确的同意意见，关联董事遵守了回避制度，该事项无需提交股东大会审议，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定；
截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，该
等日常关联交易定价公允，未损害股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上
市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
综上所述，保荐机构对彩讯股份2021年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、中国国际金融股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的核查意
见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-027
2021年4月2日
