证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-033 彩讯科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会出现否决议案的情形,被否决议案的名称为《关于 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 4 月 23 日(星期五)下午 14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层公司会议室。 3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会 议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人,代表股份 239,625,372 股, 占公司有表决权股份总数的 59.9048%。其中,出席现场会议的股东及股东代理 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-033 人共 6 人,代表股份 239,390,175 股,占公司有表决权股份总数的 59.8460%;通 过网络投票出席会议的股东共 5 人,代表股份 235,197 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0588%。 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 6 人,代表股份 14,159,062 股,占公司有表决权股份总数的 3.5397%。 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本 次会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 239,560,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9728%;反对 65,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 14,093,962 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5402%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 239,560,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9728%;反对 65,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 14,093,962 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5402%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 239,560,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9728%;反对 65,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-033 0.0272%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 14,093,962 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5402%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 239,560,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9728%;反对 65,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 14,093,962 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5402%; 反对 65,100,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意 239,390,175 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9018%;反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0982%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 13,923,865 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3389%; 反对 235,197 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6611%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 239,560,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9728%;反对 65,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 14,093,962 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5402%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%;弃权 0 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-033 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 7、《关于 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》未获通过 表决结果:同意 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 235,197 股,占 出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 239,390,175 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9018%;反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0982%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 13,923,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3389%;反对 235,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6611%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意 239,560,272 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9728%;反对 65,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 14,093,962 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5402%; 反对 65,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4598%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 239,390,175 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-033 的 99.9018%;反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0982%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 13,923,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3389%;反对 235,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6611%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 239,390,175 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9018%;反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0982%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 13,923,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3389%;反对 235,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6611%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 239,390,175 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9018%;反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0982%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 13,923,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3389%;反对 235,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6611%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意 239,390,175 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9018%;反对 235,197 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0982%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 13,923,865 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3389%;反对 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-033 235,197 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6611%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所刘鑫律师、卜祯律师对本次股东大会进行见证并出 具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议 人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2020 年年度股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2020 年年度股东大 会法律意见书。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 23 日