证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-043



                   彩讯科技股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 6 月 24 日
在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会同意豁免本
次董事会的通知期限。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金
管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限
内，暂时闲置募集资金可滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限
内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                彩讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 6 月 24 日