证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-052




                   彩讯科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 11 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审核，监事会认为：《彩讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合
法、有效。实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内 容详 见公 司披露 于中 国证 监会指 定信 息披 露网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《彩讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
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    经审核，监事会认为：《彩讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，
确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心技术、业务人员等之间的利
益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内 容详 见公 司披露 于中 国证 监会指 定信 息披 露网 站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《彩讯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认
为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含子公司）
任职的核心技术、业务人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董
事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配
偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》等规定的激励对象条件，符合《彩讯科技股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
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    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不
少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前
3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                  彩讯科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                    2021 年 8 月 12 日