证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-055



                     彩讯科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 25 日
在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2021 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年
度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内
容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放
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与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    公司拟定 2021 年半年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 6 月 30 日的总
股本 444,011,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含
税），预计派发现金股利人民币 26,640,666.00 元（含税）。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配预
案的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》
    为强化非独立董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳
健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，
拟定 2021 年度公司非独立董事薪酬政策。
序号        姓名                  职务               2021年薪酬(税前)
  1         杨良志                董事长                 77.90万元
  2         曾之俊                  董事                 77.70万元
  3           白琳            董事、总经理              112.73万元
  4         车荣全                  董事                 30.94万元
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志、曾之俊、
白琳、车荣全回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于 2021 年度公司独立董事薪酬政策的议案》
    为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，保证
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公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际
经营情况，拟定 2021 年度公司独立董事薪酬政策。
序号        姓名                  职务                2021年薪酬(税前)
  1         王志成              独立董事                 14.29万元
  2           秦致              独立董事                 14.29 万元
  3         俞伟峰              独立董事                 14.29 万元
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志成、秦致、俞
伟峰回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记上市事宜，公司总股
本由 400,010,000 股增加至 444,011,100 股。注册资本由 400,010,000 元增加至
444,011,100 元。根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，拟对公司章程部
分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更
相关手续。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。


    7、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 9 月 10 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
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   特此公告。


                                        彩讯科技股份有限公司
                                               董事会
                                          2021 年 8 月 26 日