证券代码：300634          证券简称：彩讯股份         公告编号：2021-061




                     彩讯科技股份有限公司
                     关于拟更换监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到非职工代表
监事陈涛先生的书面辞职报告，陈涛先生因个人原因，申请辞去公司第二届监
事会监事职务，辞任监事职务后陈涛先生仍继续在公司担任其他职务。鉴于陈
涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，
陈涛先生仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。公司监事会对陈涛先生任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    陈涛先生担任非职工代表监事的原定任期于 2022 年 7 月 8 日截止。截至本
公告日，陈涛先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有公
司 0.13%股份。陈涛先生辞职后所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定
进行管理。
    为保证公司监事会正常运行，公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，一致同意提名马丽雅
女士（简历见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                          监事会
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                                        2021 年 8 月 26 日
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附件：
                             马丽雅女士简历

    马丽雅女士，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财
经大学会计学学士，清华大学金融财务 MBA，中国注册会计师。1994 年至 2000
年曾任职外交部财务司，2003 年至 2008 年任北京天骏广告有限公司财务总监，
2008 年至今任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2015 年至今任上海临港弘博
副董事长，具有 20 年的财务管理和投资经验。现任公司监事。


    截至本公告日，马丽雅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。