彩讯股份：关于2021年半年度利润分配预案的公告2021-08-26
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-060
彩讯科技股份有限公司
关于2021年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
及第二届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关
于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年第二次
临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、2021 年半年度利润分配预案基本情况
2021 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 61,806,586.95 元，母
公司实现的净利润为 51,619,422.97 元。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司合并报
表可供分配利润为 566,342,065.85 元，母公司可供分配利润为 505,345,251.85 元。
以上财务数据未经审计。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2021 年上半年
度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，
公司董事会提议 2021 年半年度进行利润分配，拟定利润分配预案如下：
以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本 444,011,100 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），预计派发现金股利人民币 26,640,666.00
元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配
方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、2021 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《未来三年（2020
年-2022 年）股东回报规划》等的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全
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体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规
性及合理性。
三、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配
预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配
预案的议案》。
经审核，监事会认为：2021 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未
来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3、独立董事意见
经审阅，我们认为公司董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案符合公司
当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符
合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年半年度利润
分配预案，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议批准，存
在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
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五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
