证券代码：300634           证券简称：彩讯股份             公告编号：2021-065




                    彩讯科技股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 30 日 09:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号楼复星国际中心 30 层复
地厅。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长杨良志先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》等规定。


    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 171,195,789 股，
占公司有表决权股份总数的 38.5566%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
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人共 7 人，代表股份 171,136,892 股，占公司有表决权股份总数的 38.5434%；通
过网络投票出席会议的股东共 6 人，代表股份 58,897 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0133%。
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 9 人，代表股份 33,956,879
股，占公司有表决权股份总数的 7.6478%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 171,180,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9913%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%；
弃权 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
    中小股东表决情况：
    同意 33,941,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9561%；
反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0271%；弃权 5,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0168%。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。


    2、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 171,180,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9913%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%；
弃权 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
    中小股东表决情况：
    同意 33,941,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9561%；
反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0271%；弃权 5,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0168%。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
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的 2/3 以上通过。


    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
    表决结果：同意 171,186,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 33,947,679 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9729%；
反对 9,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0271%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所从灿律师、王肖东律师对本次股东大会进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 8 月 30 日