证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-069 彩讯科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 9 月 10 日(星期一)下午 14:00 (2)网络投票时间:2021 年 9 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 263,702,089 股, 占公司有表决权股份总数的 59.3909%。其中,出席现场会议的股东及股东代理 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-069 人共 7 人,代表股份 261,109,392 股,占公司有表决权股份总数的 58.8070%;通 过网络投票出席会议的股东共 7 人,代表股份 2,592,697 股,占公司有表决权股 份总数的 0.5839%。 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 9 人,代表股份 36,490,579 股,占公司有表决权股份总数的 8.2184%。 公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%; 反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 33,938,879 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 93.0072%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.9928%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%; 反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于 2021 年度公司独立董事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-069 0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%; 反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%; 反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 5、审议通过《关于更换监事的议案》 表决结果:同意 261,150,389 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.0324%;反对 2,551,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9676%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,938,879 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0072%; 反对 2,551,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.9928%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所于绍水律师、王肖东律师对本次股东大会进行见 证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2021-069 方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2021 年第二次临 时股东大会法律意见书。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 10 日