证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2021-071



                   彩讯科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件和微信方式发出。本次会议于 2021 年 9 月
15 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第二届董事会第十七次会议通知期限的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，
全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》
    根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，经公司沟通确定，公司董事会对
本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
    调整后，公司激励计划首次授予激励对象由 200 人调整为 178 人，对应未
获授的限制性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的总授予数量及首次授
予数量均保持不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划内容与公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021
年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
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    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》
及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关法律法规和规
范性文件的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021
年 9 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 178 名激励对象授予 600 万股限
制性股票。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 9 月 15 日