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                   彩讯科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2021 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报
告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    《2021 年度董事会工作报告》总结了公司董事会 2021 年度的工作情况。董
事会同意对外披露《2021 年度董事会工作报告》。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事
会工作报告》。
    公司独立董事俞伟峰、秦致、王志成先生分别向董事会提交了《2021 年度
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独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，董事会同
意对外披露《2021 年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理白琳先生就 2021 年度工作总结、形势分析和 2022 年工作部署、
未来发展规划等事项向董事会做了汇报。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司 2021 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状
况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2021
年度财务决算报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    公司《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，
充分考虑了公司 2022 年度的经营计划和目标，具有合理性。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经董事会研究决定，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月
31 日的总股本 444,011,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.6 元（含税），预计派发现金股利人民币 26,640,666.00 元（含税）。本次利润
分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本
由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
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配比例将按分派总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润
分配预案的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价并编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。董事
会同意对外披露《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真
实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露《2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见，公司审
计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》
    为强化非独立董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳
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健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，
拟定了 2022 年度公司非独立董事薪酬政策。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志、曾之俊、
白琳先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、审议通过《关于 2022 年度公司独立董事薪酬政策的议案》
    为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，保证
公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际
经营情况，拟定了 2022 年度公司独立董事薪酬政策。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志成、秦致、俞
伟峰先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    11、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
    为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保
证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实
际经营情况，拟定了 2022 年度公司高级管理人员薪酬政策。具体内容详见同日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白琳先生回避表决。


    12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超
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过人民币 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司拟向银行申请合计不超过人民
币 5 亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据
贴现等（具体业务品种以相关银行审批为准）。担保方式包括公司保证担保、以自
有房产提供抵押担保等。以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融
资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。具
体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    14、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司及子公司因日常经营业务需要，预计在 2022 年度将与关联方北京博奇
电力科技有限公司、杭州友声科技股份有限公司、深圳市傲天科技股份有限公
司及其子公司、浙江新再灵科技股份有限公司及广东车联网信息科技服务有限
公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 2,100 万元。具体内
容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志、曾之俊先生回避表决。


    15、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条
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款，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。具
体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。


    16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司
董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王欣先生为公司董
事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    17、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会，审议本
次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                    彩讯科技股份有限公司
证券代码：300634   证券简称：彩讯股份   公告编号：2022-017


                                              董事会
                                          2022 年 4 月 26 日