证券代码：300634          证券简称：彩讯股份         公告编号：2022-028



                      彩讯科技股份有限公司
                    关于变更董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
会秘书、副总经理及财务总监陈学军先生的辞职申请，陈学军先生因工作调整
申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，陈学军先生仍担任公司副总
经理及财务总监职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈学军先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效。陈学军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
    截至本公告之日，陈学军先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合
伙）、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司合计 2.91%股
份；其配偶及其他关联人未持有公司股份。辞任公司董事会秘书职务后，陈学
军先生仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中
有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司
董事长提名，董事会提名委员会审核，并经深圳证券交易所审核无异议，公司
于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。同意聘任王欣先生为公司董事会秘书（简历见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    王欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就
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聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
   公司董事会秘书王欣先生联系方式如下：
   电话：0755－86022519
   传真：0755－86111235
   邮箱：cfo@richinfo.cn
   联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层。


   特此公告。


                                                 彩讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日
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附件：


                            王欣先生简历

    王欣先生，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
本科毕业于武汉大学金融学专业，硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013 年
7 月至 2018 年 1 月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018 年 2 月至 2022 年 3
月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。


    截至目前，王欣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。