彩讯股份:2021年度独立董事述职报告(王志成)2022-04-26
彩讯科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在任职期
间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事议事
规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职权,切实维护了公司
整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2021 年度履行独立董事
职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2021 年度,公司召开了 7 次董事会、3 次股东大会,本人应参加董事会会议
7 次,实际出席董事会会议 7 次,不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议
的情形。本着勤勉尽责的态度,本人认真审阅会议资料,并与经营管理层保持充
分沟通,积极参与议案的讨论并提出合理建议,为相关事项建言献策,为董事会
和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
本人认为,董事会审议的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利
益,并对 2021 年度公司董事会各项议案均投赞成票,无提出异议的事项,也无
反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2021 年度,本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见:
1、公司 2021 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十二次会议,本人对公司 2020
年度利润分配预案、公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年度募集
资金存放与使用情况、2021 年度公司董事薪酬政策、2021 年度公司高级管理人
员薪酬政策、续聘公司 2021 年度会计师事务所、使用暂时闲置自有资金进行现
金管理、公司 2021 年度日常关联交易预计、变更会计政策以及公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见;对续聘公
司 2021 年度会计师事务所、公司 2021 年度日常关联交易预计的事项发表了事前
认可意见。
2、公司 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议,本人对公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
3、公司 2021 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议,本人对《公司
2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司 2021 年限制性股票激励
计划设定指标的科学性和合理性的事项发表了独立意见。
4、公司 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议,本人对公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况、2021 年半年度利润分配预案、2021 年度公
司非独立董事薪酬政策、2021 年度公司独立董事薪酬政策以及公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
5、公司 2021 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议,本人对公司调
整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项、向激励对象首次授予限制性
股票的事项发表了独立意见。
6、公司 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议,本人对公司使
用募集资金置换已支付发行费用的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为董事会审计委员会召集人,严格按照《公司独立董事议事规则》、
《公司审计委员会工作细则》等相关制度的规定,主持审计委员会的日常工作。
2021 年度本人主持召开了 4 次会议,分别对公司内控审计部 2020 年工作总结及
2021 年工作计划、公司 2020 年年度报告及其摘要、公司 2020 年度财务决算报
告、公司 2021 年度财务预算报告、2020 年度内部控制自我评价报告、续聘公司
2021 年度会计师事务所、变更会计政策、2021 年度日常关联交易预计、2021 年
第一季度报告、2021 年半年度报告及其摘要、2021 年第三季度报告等事项进行
了讨论和审议,切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
2、本人作为董事会提名委员会委员,严格按照《公司独立董事议事规则》、
《公司提名委员会工作细则》等相关制度的规定,参与提名委员会的日常工作,
对聘任公司高级管理人员的选择标准和程序进行了讨论,并广泛搜寻合格的相关
人选。
四、对公司进行现场检查的情况
本人对公司进行了现场考察,了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控
制情况、董事会决议执行情况,与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,关注外部环境以及市场变化
对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议和意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》
等相关规定和要求开展信息披露工作,保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、加强自身学习,提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度,
不断提高自己的专业水平,增强自身履职能力,为公司的规范运作和科学决策提
供意见和建议,切实加强对公司和全体股东利益的保护能力。
六、其它事项
1、2021 年度未发生提议召开董事会的情况;
2、2021 年度未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、2021 年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2022 年,本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责,积极参与公司重
大事项的决策,利用专业知识和丰富经验为公司的科学决策建言献策,切实维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事:王志成
2022 年 4 月 26 日