中国国际金融股份有限公司
         关于彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票
                并在创业板上市之保荐总结报告书

    经中国证券监督管理委员会核准，彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯
股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）已于 2018 年 3 月在深
圳证券交易所上市。公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
担任首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31
日止。

    公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 8 月 4 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以
下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。公司决定聘请中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任本次向特定对象发行的
保荐机构，并于 2020 年 9 月 18 日与中金公司签署保荐协议。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》等相关规定，自 2020 年 9 月 18 日起，公司首次公开发行
股票的保荐机构中信证券未完成的持续督导工作由中金公司承接，持续督导期至
2021 年 12 月 31 日止。

    目前公司首次公开发行股票的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，中金
公司出具本保荐总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、根据彩讯股份提供的相关资料和信息，本保荐总结报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整
性承担法律责任。

    2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）对保荐总结报告书相关事项的任何质询和调查。

                                     1
    3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况
         项目                                         内容
     保荐机构名称                           中国国际金融股份有限公司
       注册地址            北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
       办公地址            北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
      法定代表人                                     沈如军
      保荐代表人                                 徐石晏、任冠蕾
       联系电话                                 （010）65051166

    三、发行人基本情况

   （一）概况
      项目                                        内容
   发行人名称                           彩讯科技股份有限公司
   证券代码                                      300634
   注册资本                                   444,011,100 元
                    广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大
   注册地址
                                              厦三十一层
  主要办公地址       广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层
   法定代表人                                    杨良志
   实际控制人                                曾之俊、杨良志
   董事会秘书                                     王欣
   联系电话                                   0755-86022519
本次证券发行类型                   首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间                            2018 年 3 月 23 日
本次证券上市地点                             深圳证券交易所

   （二）主要业务

    公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，依托大数据、云
计算等新一代信息技术应用重构电信、金融、能源、交通、物流、教育、政务等
传统产业链，促进资源要素的流通和优化配置，实现数据智能和网络协同，助力
各行业的数字化转型和产业升级，推动传统产业链的降本增效，为行业搭建生态

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价值网络。

       公司自设立以来，一直专注于企业信息化、企业数字化转型领域，致力于为
电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办
公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端
管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维
及运营支撑服务。

       四、保荐工作概述

       在持续督导期间，保荐机构主要工作包括：

       1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情
况；

       2、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实
履行其所做出的各项承诺；

       3、督导发行人按照相关法律法规管理募集资金，持续关注发行人募集资金
使用、投资项目实施等事项；

       4、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

       5、对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；

       6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国
家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；

       7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

       五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

       未发生重大事项。

       六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

       在持续督导期间，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，及时、
准确的进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟
通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了保荐机构及其保荐代

                                     3
表人及时对有关重要事项提出建议和发表专业意见；积极配合保荐机构及保荐代
表人的募集资金核查、现场检查等持续督导工作。发行人配合保荐工作情况良好。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律法规要求及时
出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构按照相关规定和与公司
约定履行了各自的工作职责。

    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    在持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    截至 2021 年 12 月 31 日，彩讯股份首次公开发行取票的募集资金已全部使
用完毕。在持续督导期间，彩讯股份募集资金的存放与使用符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项

    在履行保荐职责期间，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职
调查等方式对彩讯股份进行持续督导，未发现彩讯股份在此期间存在《证券发行
上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定应当向中国证监会和深圳证
券交易所报告的事项。

    （全文结束）




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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：




          __________________          __________________

                 徐石晏                      任冠蕾




                                              中国国际金融股份有限公司



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