证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2022-036 彩讯科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 20 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会 议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 260,387,118 股, 占公司有表决权股份总数的 58.6443%。其中,出席现场会议的股东及股东代理 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2022-036 人共 6 人,代表股份 250,194,392 股,占公司有表决权股份总数的 56.3487%;通 过网络投票出席会议的股东共 4 人,代表股份 10,192,726 股,占公司有表决权 股份总数的 2.2956%。 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 人,代表股份 33,975,582 股,占公司有表决权股份总数的 7.6520%。 公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2022-036 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意 260,337,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%; 反对 49,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,926,282 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8549%;反对 49,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1451%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2022-036 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》 经关联股东回避表决后,表决结果:同意 44,090,608 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于 2022 年度公司独立董事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2022-036 表决结果:同意 260,387,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 33,975,582 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所于绍水律师、王肖东律师对本次股东大会进行见 证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的 表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2021 年年度股东 大会法律意见书。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 20 日