彩讯股份：关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-10
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-047
彩讯科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 6 月 9 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 09:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 6 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
1.00 √
案》
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
2.00 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨良志先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举曾之俊先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举白琳先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
3.00 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
3.01 选举谢国忠先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.02 选举刘诚明先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.03 选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事 √
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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
4.00 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
选举温兆胜先生为公司第三届监事会非职工代表
4.01 √
监事
选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表
4.02 √
监事
特别提示：上述议案 2-4 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，
逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已分别由公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十二次
会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。其中议案 1 至议案 3，已经独立董
事发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持
有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格
式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），以便确认登记，信函或传真请于 2022 年 6 月 21 日
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17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办公
室，邮编：100020（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2022 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办
公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一
小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系人：胡小云
联系电话：0755-86022519
联系传真：010- 65590137
联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层
邮政编码：100020
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-047
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350634，投票简称：彩讯投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票
提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所
拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有
的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-047
3、本次会议不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-047
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位，出席彩讯科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于使用暂时闲置募集资金进行
1.00 √
现金管理的议案》
采用等额选举，填报
累积投票提案
投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名
应选人数
2.00 第三届董事会非独立董事候选人的 选举票数
4人
议案》
选举杨良志先生为公司第二届董事
2.01 √
会非独立董事
选举曾之俊先生为公司第二届董事
2.02 √
会非独立董事
选举白琳先生为公司第二届董事会
2.03 √
非独立董事
选举张斌先生为公司第二届董事会
2.04 √
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名
应选人数
3.00 第三届董事会独立董事候选人的议 选举票数
3人
案》
选举谢国忠先生为公司第三届董事
3.01 √
会独立董事
选举刘诚明先生为公司第三届董事
3.02 √
会独立董事
选举朱宏伟先生为公司第三届董事
3.03 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名
应选人数
4.00 第三届监事会非职工代表监事候选 选举票数
2人
人的议案》
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-047
选举温兆胜先生为公司第三届监事
4.01 √
会非职工代表监事
选举马丽雅女士为公司第三届监事
4.02 √
会非职工代表监事
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或三个
选择项中打“√”按废票处理。
2、本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（签字盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
签署日期：2022 年【 】月【 】
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-047
附件三：
彩讯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东名称
营 业 执照 号 码/
身份证号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证
号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 21 日 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人，请在 2022 年 6 月 27 日提前 1 个小时到
达会议召开的会议室，提交股东登记表。
