证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-051
彩讯科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 09:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 250,429,792 股，
占上市公司总股份的 56.4017%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6
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人，代表股份 250,194,392 股，占公司有表决权股份总数的 56.3487%； 通过网
络投票的股东 6 人，代表股份 235,400 股，占上市公司总股份的 0.0530%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 8 人，代表股份 34,133,282
股，占公司有表决权股份总数的 7.6875%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 250,267,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9350％；反对
162,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0650％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,970,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5233％；反对
162,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4767％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举杨良志先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:250,355,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9705%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,059,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7832%。
表决结果：当选。
2.02 选举曾之俊先生为公司第三届董事会非独立董事
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表决情况：同意 250,395,792 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9864%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,099,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9004%。
表决结果：当选。
2.03 选举白琳先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:250,355,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9705%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,059,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7832%。
表决结果：当选。
2.04 选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:250,355,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9705%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,059,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7832%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举谢国忠先生、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司
第三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。表决结果如下：
3.01 选举谢国忠先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 250,325,792 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9585%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,029,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.6953%。
表决结果：当选。
3.02 选举刘诚明先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 250,325,792 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9585%；
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其中，中小股东表决情况：同意 34,029,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.6953%。
表决结果：当选。
3.03 选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 250,325,792 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9585%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,029,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.6953%。
表决结果：当选。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举温兆胜先生、马丽雅女士为公司第三届监事会
非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事周爽女士
共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举温兆胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 250,325,792 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9585%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,029,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.6953%。
表决结果：当选。
4.02 选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 250,325,792 股，占出席 会议有效表决权股份 总数的
99.9585%；
其中，中小股东表决情况：同意 34,029,282 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.6953%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所于绍水律师、王肖东律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
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司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日
