证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2022-063



                    彩讯科技股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 8 月 25 日在公
司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2022 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内
容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使
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用情况的专项报告》。
   公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、第三届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                 彩讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日